Stagiaire chargé(s) de Conformité et Contrôles des Fraudes

KissKissBankBank recrute !

À propos

KissKissBankBank & Co, pionnier du financement participatif en France et filiale de La Banque Postale, a été lancé par Adrien Aumont, Ombline le Lasseur et Vincent Ricordeau en septembre 2009.

Leur ambition : permettre à tou·te·s de financer des projets entrepreneuriaux, créatifs et associatifs et ainsi, participer à un changement positif de la société. Depuis 11 ans, la force du collectif libère la créativité et le crowdfunding est devenu une fabrique à optimisme.

Plus de 23 000 projets ont été financés grâce à 2,3 millions de citoyens engagés pour un montant total de 176 millions d'euros collectés via les trois premières plateformes du groupe : KissKissBankBank (don et précommande pour les projets créatifs, entrepreneuriaux et associatifs),
Lendopolis (investissement dans les énergies renouvelables), Goodeed (don gratuit pour les ONG). En juillet 2020, microDON (l'arrondi solidaire) a rejoint le groupe KissKissBankBank & Co pour renforcer son offre de
financement participatif grâce au modèle d'arrondi solidaire (sur achats ou sur salaires) et réaffirmer sa stratégie BtoB (Business to Business).

Descriptif du poste

Contexte

Filiale à 100% de La Banque Postale, le groupe KKBB&Co entre dans la Politique de Maîtrise de Risque du groupe La Banque Postale. Le groupe KKBB&Co comprend principalement la société mère KissKissBankBank, leader du financement participatif et Lendopolis, une société de financement participatif pour les entreprises (Immobilier, Projets Énergies Renouvelables).
KKBB&Co, en qualité d’Intermédiaire en Financement Participatif est soumis à la réglementation LCB-FT.
Le stagiaire Chargé(e) de Conformité et Contrôle des Fraudes s’assure de la bonne application du dispositif de Conformité et notamment celui de LCB-FT et de lutte contre la fraude pour Kisskissbankbank et travaille en support du Manager Conformité et Contrôle Interne.

Supérieur hiérarchique et relations fonctionnelles

Position dans l’organisation :
N+1 : Le Manager Conformité et Contrôle Interne
N+2 : Directeur Risques et Conformité
Collatéraux : Funnel Manager KKBB, Coachs KKBB, Responsable Support KKBB, Direction de la Sécurité financière LBP, Département lutte contre la fraude LBP.

Activités principales

  • Participer à la gestion du dispositif de conformité incluant la participation à l’identification des clients, au titre notamment de la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
  • Traiter et analyser les alertes générées par les outils internes dédiés à la LCB-FT et à la fraude en support du manager Conformité et Contrôle des fraudes ;
  • Contribuer à l'élaboration des statistiques aux fins de reportings internes et externes ;
  • Participer à des missions d'audits thématiques Conformité dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle permanent ;
  • Participer à la veille règlementaire de l'activité ;
  • Participer à l'optimisation des processus de contrôle et à la rédaction de leur documentation ;
  • Participer aux formations du personnel sur les sujets LCB-FT et lutte contre la fraude.

Profil recherché

Connaissances particulières

  • Connaissance de la réglementation Conformité notamment la LCB-FT ;
  • Expérience dans le domaine du risque / conformité notamment sur des problématiques de connaissance client / gestion de la fraude.

Compétences particulières requises

Profil
Etudiant(e) de niveau Bac+4/5 en préparation d'un diplôme d'école de commerce, d'ingénieur ou université en audit ou risques

  • Autonomie ;
  • Rigueur, avec une bonne capacité d'analyse, de synthèse et une bonne aisance rédactionnelle
  • Bon relationne

Process de recrutement

1er entretien téléphonique suivi d'un éventuel entretien par visio conférence

A noter qu'une passation avec l'ancien stagiaire sera à effectuer courant fin décembre sur 4/5 jours (dates à définir ensemble)

Informations complémentaires

  • Type de contrat : Stage (6 à 6 mois)
  • Date de début : 01 janvier 2021
  • Lieu : Paris, France (75010)
  • Niveau d'études : Bac +4
  • Expérience : > 6 mois